A bázeli előírások implementálása az Uniós tőkeelőírásokban (CRR-CRD) a sztenderd és az IRB módszert használó hitelintézeteket is jelentősen érinti. Bemutatjuk a 2025-től alkalmazandó keretrendszert!

Megismertetjük a compliance új kihívásait, trendjeit, gyakorlati alkalmazási követelményeit.

A követelések kezelésének szabályozása, folyamata, jogi és nem jogi lépései, etikai kérdései – valós esetek feldolgozásán keresztül.

Ismerje meg a hitelkockázati tőkekövetelmény szabályozást az IRB (belső minősítésen alapuló) módszer szerint, a hatályos CRD és CRR alapján. Gyakorlati példákkal.

Az oprisk (működési kockázat) mérését, kezelését; a veszteségadatok gyűjtését és a Kockázati és kontroll önértékelés (RCSA) gyakorlatát is megismeri a tanfolyamon.

Amit a CRR és a CRD a tőkéről mond. Gyakorló és kezdő kockázatkezelőknek.

Piaci kockázatra vonatkozó elvárások, hatályos CRR és CRD szabályok. Belső modell, sztenderd módszer, VaR, pozíciókockázat és a kereskedési könyvi pozíciókockázat.

Mi a leghatékonyabban megvalósítható biztosítéki struktúra, hogyan tudjuk ezt létrehozni és fenntartani, illetve ha szükséges, akkor a minél jobb megtérülés érdekében a biztosítékokat érvényesíteni?

Ha nem készül konszolidált beszámoló, akkor is szükséges együtt értékelni az ügyfélcsoportot és elvégezni egy kvázi konszolidációt!