Az elearning tananyagban megismertetjük Önt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem

• jogszabályi alapjaival,
• a betartandó előírásokkal,
• a javasolt belső eljárásrenddel, belső szabályzattal, a szükséges nyilvántartásokkal.

Célunk, hogy Ön tisztában legyen azzal, miért is fontos ez a küzdelem, mit tehet Ön annak érdekében, hogy az Ön üzletmenetében és ügyfélkörében

• a pénzmosás lehetséges megjelenési formáit felismerje, és meg tudja tenni a szükséges / kötelező lépéseket;
• készüljön fel egy belső kockázatértékelésén alapuló ügyfél átvilágítási folyamat kialakításával és következetes alkalmazásával az ilyen helyzetek elkerülésére.

Áttekintő e-learning képzésünk 4 órányi saját fejlesztésű tudásfókuszú e-learning tananyagot tartalmaz.

A program az Ön beiratkozásától számított 90 napig érhető el, és ez idő alatt kell képzéshez tartozó vizsgát is teljesítenie!

Kényelmesen, saját tempójában sajátíthatja el az ismereteket, bármikor és mennyiségi korlát nélkül éri el a tananyagokat, gyakorló vizsgatesztet végezhet.

A tananyag elsajátítását hasznos linkekkel, és a tudását azonnal leellenőrizhető tudásmérő kérdésekkel segítjük.

További információkról az e-learning tananyagokkal kapcsolatban munkatársunktól érdeklődhet!

1. Mi a pénzmosás?
   
   Megismertetjük Önt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem legfontosabb fogalmaival, a rá vonatkozó törvényekkel és azokkal a honlapokkal, amelyeken további fontos információkat érhet el.

2. Ki és milyen tevékenység tartozik a törvény hatálya alá?
   
   Ebben a részben már az Önre és tevékenységére vonatkozó fogalmakat, fontos szabályokat ismertetjük.

3. Ügyfél átvilágítás
   
   Megismerheti,  mely esetekben kell ügyfél átvilágítást végeznie, és melyek az ügyfél átvilágítási feladatok (az ügyfél azonosítása, kockázati besorolása,  az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljának és jellegének megismerése, folyamatos figyelemmel kísérése - amelyeket a további fejezetekben részletesen is bemutatunk.)

4. Ügyfelek azonosítása
   
   Az ügyfelek: természetes és jogi személyek vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezetek azonosításának alapjait, a vizsgálandó dokumentumokat és azok ellenőrzését mutatjuk be, kitérve a tényleges tulajdonosok és a kiemelt közszereplők fogalmára, és az ő adataik ellenőrzésére.

5. Kockázatértékelés
    
   A kockázatértékelésen alapuló megközelítés a Pmt. alapelve, mely a szolgáltatók ügyfél átvilágítási feladatait is meghatározza – ebből a fejezetből a kockázatértékelésére vonatkozó tudnivalókat sajátíthatja el.

6. Bejelentési kötelezettség
   
   Pénzmosására utaló jelek felismerése esetében Önt bejelentési kötelezettség terheli - ennek menetét, felelőseit mutatjuk be.

7. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés
   
   A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések célja, hogy a korlátozó intézkedések listáján szereplő személyek, szervezetek pénzügyi finanszírozását megakadályozzák, gazdasági hátterét csökkentsék. A jogszabályokban előírt intézkedések célját, alanyát, és a szankciók listákat ismerheti meg ebben a fejezetben.

8. A szolgáltató működésére vonatkozó szabályok
   
   Ebben a részben megismerheti

• a szolgáltató szervezetén belüli belső bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat,
• milyen monitoring (ügyfeleket, ügyleteket figyelő) rendszert kell kialakítania és működtetnie,
• a tudomására jutott személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat,
• a belső ellenőrzési rendszerével szembeni elvárásokat,
• az ügyfélazonosítást végző munkatársai felkészítésére, oktatására vonatkozó szabályokat.

• A képzés díja: 50 000 HUF, ami tartalmazza az egyszeri vizsgalehetőséget.
• Pótvizsgadíj: 15 000 HUF
• További tanúsítvány kiállítása (személyi egyezés esetén): 25 000 Ft

Felhívjuk figyelmét, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztálya, mint felügyeleti szerv részére átadjuk az Ön, a vizsgája, és az Ön által képviselt vállalkozása(i) adatait, valamit megküldjük számukra a kiállított tanúsítványt is a sikeres vizsgáról.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elearning képzések esetén a hallgatónak kell azokat a technikai eszközöket/feltételeket biztosítania, amelyekkel a képzésben részt tud venni. A Bankárképző nem vállal felelősséget azért, hogy az általa közzétett technikai feltételeket a jelentkező nem tudja teljesíteni, vagy/és annak a jelentkező eszközei nem felelnek meg.

A képzés a Bankárképző e-learning felületén érhető el, amely a Moodle oktatási keretrendszer. A résztvevők részére ez a felület nagy szabadságot ad, amely segítségével térben és időben függetlenül tudnak tanulni és szabadon ismételni, rögzíteni az elhangzottakat. A keretrendszer használatához egy számítógépet vagy notebookot érdemes használni és a Google Chrome böngésző használatát javasoljuk. A képzés megkezdése előtt a felület elérésének feltételeiről tájékoztató anyagot küldünk.